Решения в сфере ПОД/ФТ

02.04.2019

Внесены изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Информационное сообщение об этом было опубликовано на сайте Росфинмониторинга. В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, от 18.03.2019.

22.03.2019
Информационное сообщение Росфинмониторинга (Федеральная служба по финансовому мониторингу) от 15 февраля 2019 г. "Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев".

Информация палаты

Хотите получать сообщения обо всех важных
новостях и событиях на нашем сайте?