Информационное сообщение Росфинмониторинга (Федеральная служба по финансовому мониторингу), 2019


22 марта 2019 г.

Информационное сообщение Росфинмониторинга (Федеральная служба по финансовому мониторингу) от 15 февраля 2019 г. "Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев".