ОПРОС для формирования контура адвокатов, подпадающих под действие статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ

Уважаемые коллеги!

Напоминаем, что согласно абзацу 3 пункта 2 статьи 9.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ над деятельностью адвокатов осуществляется адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации. Решением от 30 июня 2026 года № 151 Совет Адвокатской палатой города Москвы принял ПОЛОЖЕНИЕ  об организации и осуществлении Адвокатской палатой города Москвы контроля в отношении адвокатов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Ознакомиться с текстами Решения и Положения можно по ссылке https://www.advokatymoscow.ru/advocate/docs/sovet/15989/

С целью формирования контура адвокатов, готовящих или осуществляющих от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных статьей 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ,
Адвокатская палата города Москвы предлагает в течение 7 календарных дней пройти опрос по ссылке: https://forms.gle/QrszLTrinbb2WbpEA

Сообщаем, что в случае получения Адвокатской палатой города Москвы сведений об осуществлении адвокатом, не заполнившим Опросник, деятельности, указанной в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, такому адвокату может быть присвоен повышенный уровень риска с последующим осуществлением в отношении такого адвоката соответствующих контрольных мероприятий, предусмотренных вышеуказанным Положением.