Материалы по тегу Росфинмониторинг

Уважаемые коллеги! На сайте Адвокатской палаты города Москвы опубликовано информационное письмо Росфинмониторинга от 19 июня 2026 г. Nº 69 «О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и приостановлению операций в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере...

Уважаемые коллеги! В соответствии с требованиями статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на адвокатов распространяются требования в отн...