Изменения в Федеральном законе № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

29 октября 2024

Уважаемые коллеги!

Информируем вас о том, что в соответствии с изменениями, внесенными в подпункт 1 пункта 1 ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), внесены дополнения в перечень операций и сделок с денежными средствами или иным имуществом, при подготовке или осуществлении которых (от имени или по поручению своего клиента), адвокаты становятся субъектами исполнения требований данного Федерального закона.

В ранее действовавшей редакции в перечень операций и сделок входили:

- сделки с недвижимым имуществом;

- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

- привлечение денежных средств для создания или обеспечения деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно для управления ими;

- создание или обеспечение деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно управление ими;

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 N 221-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в перечень операций и сделок дополнительно вошли:

- купля-продажа юридических лиц, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица;

- майнинг цифровой валюты;

- распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга.

Начало действия подпункта 1 пункта 1 ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ в новой редакции – 19.08.2024 года.

Адвокатам, готовящим или осуществляющим от имени или по поручению своего клиента указанные виды операций и сделок, следует проинформировать Адвокатскую палату о том, что они являются субъектами исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.


Поделиться в социальных сетях

Хотите получать сообщения обо всех важных
новостях и событиях на нашем сайте?