Решения в сфере ПОД/ФТ

14 июля 2021

Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юр-х или бухг-х услуг, аудиторскими организациями и индивид. аудиториями

21 апреля 2021

Обновлён порядок передачи адвокатами информации в Росфинмониторинг

11 января 2021

Нормативные документы Росфинмониторинга

2 апреля 2019

Внесены изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

22 марта 2019

Информационное сообщение Росфинмониторинга (Федеральная служба по финансовому мониторингу), 2019

18 марта 2019

Изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

22 ноября 2018

Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

7 августа 2001

Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Хотите получать сообщения обо всех важных
новостях
и событиях на нашем сайте?

Включить уведомления