Решения в сфере ПОД/ФТ

11 Января 2021

2

Нормативные документы Росфинмониторинга

2 Апреля 2019

1

Внесены изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

22 Марта 2019

1

Информационное сообщение Росфинмониторинга (Федеральная служба по финансовому мониторингу), 2019

18 Марта 2019

1

Изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

22 Ноября 2018

1

Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

7 Августа 2001

1

Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Хотите получать сообщения обо всех важных
новостях
и событиях на нашем сайте?

Включить уведомления