Адвокатская палата города Москвы

Официальный сайт

Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2021–2022 гг.

15 марта 2023

Ознакомиться с Отчетом о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2021–2022 гг. можно здесь.

Вернуться к списку

Другие документы

7 августа 2001

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

9 апреля 2021

Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 №569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами"

15 марта 2023

Отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма 2021–2022 гг.

19 февраля 2022

Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 N 219 "Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ф...

Хотите получать сообщения обо всех важных
новостях и событиях на нашем сайте?

Подписаться на рассылку

Подписаться на рассылку

Подписаться на рассылку