Банкиры обнаружили схему отмывания денег через суды

30 января 2016

2402

http://pravo.ru/news/view/125657/

Банкиры обнаружили схему отмывания денег через суды

250116

Банкиры выявили новую схему отмывания денег с помощью исполнительных листов, сообщают "Известия". Письмо с ее подробным описанием в Центробанк направил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
Суть схемы такова: недавно зарегистрированные юрлица открывают счета в банке, после чего на них начинают поступать средства от других юрлиц, чаще всего – "в качестве оплаты консультационных услуг". Затем банки получают исполнительные листы, выданные региональными судами общей юрисдикции, по которым происходят взыскания крупных сумм в пользу физлиц.
При этом руководство компаний, открывших счет, не оспаривает правомерность исполнительных листов, а также не выходит на связь с кредитными организациями. Формальных оснований для отказа в осуществлении операций по "подлинным" исполнительным листам у банков нет.
ЦБ уже попросил банкиров предоставить свои предложения по ликвидации этой схемы, пока она не приобрела серьезные масштабы. По оценкам партнера компании "Деловой фарватер" Сергея Варламова, убытки от новой схемы только в 2016 году могут составить 10 млрд руб.

№	Ф.И.О.	Рег.№, удостоверение	Специализация в медиации (категория споров, в урегулировании которых специализируется адвокат)	Способ связи с адвокатом (e-mail, телефон и др.)
1	Дука Анна Сергеевна	77/13851 Уд.16431 от 05.09.17	семейное, наследственное, банкротство, налоговое, корпоративное право	Advokat.duka@mail.ru
2	Зиганшин Рашит Рашитович	77/12356, Уд.14434 от 06.10.15	Корпоративные, хозяйственные, семейные, наследственные, причинение вреда здоровью, потерпевшие	rashikz@rambler.ru
3	Ковальский Олег Олегович	77/16259, уд.19401 от 17.02.22.	- семейное - наследственное - уголовное	olegadv141117@yandex
4	Ломазов Семен Борисович	77/16768 Уд.20044 от 16.03.23	Семейные споры	Lom-semen@yandex.ru
5	Стасюк Дмитрий Андреевич	77/6689 Уд.21984 от 08.05.26	Бизнес - медиация	stasyuk@abmzakon.com
6	Сенина Елена Николаевна	77/13697 Уд.18165 от 16.01.20	Семейные споры	Eadvocat8@gmail.com
7	Лукьянова Мария Грантовна	77/10809 Уд.11860 от 12.03.12.	Семейные, трудовые, наследственные споры	Lukyanova-mg@mail.ru
8	Тер-Варданян Марина Джимшеровна	77/14913 Уд.11965 от 22.09.21	Семейное и наследственное право	Marina300881@mail.ru