Материалы по тегу ПОД ФТ

Обновлён порядок передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторами. Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельн...

Вниманию адвокатов Адвокатской палаты города Москвы!  Федеральной службой по финансовому мониторингу  (Росфинмониторинг) разработаны и опубликованы на официальном сайте  рекомендации по работе с личным кабинетом для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деят...

ФПА РФ обращает внимание, что новый приказ Росфинмониторинга требует в течение месяца обновить правила внутреннего контроля. Новые правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легал...

«Втягивание адвокатуры в сыск недопустимо. Адвокат не борется с преступностью» (фрагмент эфира «Эхо Москвы»)   Вадим Клювгант об инициативе Росфинмониторинга обязать адвокатов рассказывать о подозрительных транзакциях своих доверителей  «Мы (Совет Адвок...

Федеральная палата адвокатов в своей правовой позиции отрицательно высказалась о подавляющем большинстве предложенных изменений. АП Московской области также направила в Минюст отзыв, содержащий детальный анализ каждой новеллы, с указанием на неконституционность и нецелесообразность многих из них. АП г. Мо...

Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовлены предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», и, во взаимосвязи с предлагаемыми изменениями в указанный Федеральный закон, подготовл...